您当前的位置 : 前沿 > 时政 > 法与理

媒体:英达在美“洗钱”,不高价“和解”还能如何

  • 2017年02月25日 01:54 来源:新京报
校园春色色

 

 

  视点

  英达放弃庭审、不作无罪辩护,固然丧失了证明自己无辜、彻底洗刷罪名的机会,却也因此不至于要面对一场必输的战斗,并背负战败的惨烈后果。

  当地时间2月16日,中国知名文艺人英达被确认因“刻意规避申报要求、进行现金拆分”,在美国康涅迭戈州联邦法庭和检控方达成和解。英达承认所指控罪名、放弃庭审及当庭为自己辩护机会,以换取法庭从轻发落。

  根据检方指控书,英达在2011年4月至2012年3月间的11个月内,分50次向自己和妻子联名账户先后存入46.4万美元。这种做法被“自媒体”哄传为“洗钱”,其实“洗钱”未必(检方指控书中也未直接指控其洗钱),但涉嫌瞒报个人财产及逃税,却是无论如何也难以洗刷的。因为根据美国法律,每次存款一万美元以上要申报的。而英达这样做,非但涉嫌偷税漏税,甚至涉嫌洗钱。即使最后查出钱的来源是合法的,也违反了美国的法律。

  正如一些“北美通”所指出的,美加金融监察机构对大宗现金存入十分敏感,往往会反复盘查。一些“聪明人”便开始相互“传经送宝”,转用多笔、多账户和每笔小金额的方法规避监控。

  近年来,美国等相继收紧纳税政策。2011年12月美国联邦国税局公布《海外账户纳税法案》(FATCA),稍后,加拿大联邦财政部公布类似个人银行账户监控细则。在此种情况下,即便稍小额度的存款也会被银行方面申报,想通过这种“老办法”逃税、瞒报,是越来越行不通了。

  每逢北美报税季,美国或加拿大最担心的莫过于逃税,英国《经济学人》杂志曾援引Tax Justice Network的统计指出,每年从“避税天堂”流失的税款高达2550亿美元,其中仅美国一国就高达700亿。

  在“避税天堂”屡遭重创后,个人金融账户本身的监管也不断强化,且大有进一步强化的趋势。

  在这种情况下,英达“化整为零”的拆分法,不啻“顶风作案”,后果可想而知。

  其实只要能合理说明资金来源,按章申报并纳税,大额资金的出入在北美并不会受到限制。相反,本是正当收入,也并无瞒报和逃税意图,采取这种“不正常”储蓄方式,反倒可能被美国税务机关,甚至警方和情报机构的反洗钱、反逃税机构盯上,惹来一身麻烦。

  值得注意的是,北美的这些规矩“管钱也管人”,只要账户在当地,即便是外国籍人士也不能逃脱监控。

  尽管只有法庭才能裁定当事人是否有罪、有什么罪,但检方指控书上所披露的种种作为,一旦上庭,的确很难摆脱“逃税”、“瞒报”的怀疑。即便再高明的律师,恐也难以说服法官和陪审员相信,他的委托人这么做是无辜的。正因如此,英达最终选择了看似近乎“无条件投降”的“和解”的苛刻条款。

  但除此之外还能如何?美国是个善讼社会,倘若该官司有哪怕一点希望,神通广大的律师们也不会劝说英达连庭审机会都放弃。放弃庭审、不作无罪辩护,固然丧失了证明自己无辜、彻底洗刷罪名的机会,却也因此不至于要面对一场必输的战斗,并背负战败的惨烈后果。

  虽然从和解方案看,冻结资金和补税不可避免,但他应该不会像某些自媒体所说的,要面对10年监禁、50万美元罚金的“上限处罚”。

  □陶短房(学者)

上篇:中纪委:有的纪检干部与监督对象吃吃喝喝、勾肩搭背

下篇:抚顺落马市长:市长椅子没坐多久又再琢磨当书记

 
分享到:

热点新闻

  • 记住这五个字!这是习总新年首访关键词

  • 马敖·赛依提哈木扎补选为新疆维吾尔自治区政协副主席

  • 四川纪委书记:彻底肃清周永康插手四川的恶劣影响

  • 陆俊华、李富林被免去海南省副省长职务

  • “平语”近人——习近平解题“京津冀一体化”

  • 徐显明被任命为最高人民检察院副检察长

  • 江西资溪处理“发表不当言论”相关公职人员

  • 杭州市委新领导班子产生 赵一德当选书记

  • 国务院常务会议41次研究简政放权 硬骨头怎么啃?

  • 习近平把脉北京城市建设 规划先行引领中国城市发展

  • 【网络媒体走转改】新春走基层:“五无”乡换新颜

  • 习近平春节前夕视察驻张家口部队

  • 鸡年春晚:一道丰盛的“年夜大餐”

  • “打虎拍蝇猎狐”:铁腕反腐交出沉甸甸的成绩单

  • 瑞士联邦主席多丽丝·洛伊特哈德:中瑞创新战略伙伴关系再升级

  • 水路运输,贵州立体交通大格局的重要拼图

  • 习近平瑞士演讲:中国的世界担当 世界人民的期待

  • 亲戚一次收72套房!深圳原高官一人落马全家被查

  • 对违纪党员干部立案审查这些事纪委不能干

  • 习近平:中国要变成一个强国 各方面都要强

  • 厉害了,Word检察院!2016年最高检干了这些大事

  • 天津市原市委代理书记、市长黄兴国严重违纪被开除党籍和公职

  • “漫话”总理这一年:你我的关心,总理的关切

  • 习近平对上海自贸试验区建设作重要指示

  • 河南驻马店原书记刘国庆一审获无期 当庭提出上诉

  • 韩媒关注习近平新年首访 期待中国发挥“领导力”

  • 李克强为何对这“半壁江山”高看一眼?

  • 习近平就洛伊特哈德就任2017年度瑞士联邦主席致贺电

  • 习近平将赴达沃斯 “信心之旅”促全球经济治理

  • 李立国窦玉沛被问责 民政部长:痛定思痛汲取教训

  • 新动向!总书记开会定调 中央连放大招

  • 中央政治局召开会议 决定设立中央军民融合发展委员会

  • 何立峰任发改委主任 张军任司法部部长

  • 孩子不哭,“马背医疗队”的叔叔帮你站起来

  • 给白恩培送钱的人,终于全曝光了!

  • 【治国理政新实践·四川篇】四川省2016年20件民生大事持续提升幸福感

  • 黄兴国被“双开” 对抗组织审查细节首次披露

  • 2016年的这些事,让习近平感到欣慰

  • 杭州市委新领导班子产生 赵一德当选书记

  • 山西严查换届人选:去年共449人被取消选拔或提名资格

  • 水路运输,贵州立体交通大格局的重要拼图

  • 刘奇葆:坚定不移推进媒体深度融合

  • 习近平致信祝贺中国国际电视台(中国环球电视网)开播

  • 蒋介石曾孙质疑去蒋化:跟过去威权时代有何不同?

  • 2016年反腐败斗争压倒性态势巩固“不敢腐”氛围

  • 受书记委托 攀枝花市委副书记虞平主持深改小组会议

  • 首任省级监察委主任亮相 这三位都有什么来头?

  • 【网络媒体走转改】峨边:创新“德古+亲情”工作法 化解矛盾纠纷倡导文明新风气

  • 【网络媒体走转改】中国自主研发脑起搏器打破美国独家垄断

  • 习近平总书记的扶贫情结

  • 阅读推荐

    ICP备案/许可证编号:津ICP备15008203