海口摧毁一跨省网络助考诈骗团伙 涉案150万元

海口摧毁一跨省网络助考诈骗团伙 涉案150万元

2016年12月08日 07:52 来源:法制日报
 

  □ 本报记者 邢东伟

  今天下午,海南省海口市公安局刑警支队召开新闻发布会,通报一起跨多省大型电信网络“助考诈骗”团伙案件。该局经过两个多月缜密侦查,辗转多地,成功侦破一起诱骗考生购买行业资格考试试卷和答案的大型电信网络“助考诈骗”案件,抓获犯罪嫌疑人18人,缴获电脑37台、手机56部等一批作案工具,据初步统计100多人被骗150万元。

  财政厅报案考生信息被泄露

  《法制日报》记者在采访中了解到,今年8月,海口警方接到海南省财政厅报案称,该厅组织的省会计从业资格考试的考生信息被泄露,考生在网上报名后就有人打电话,以有会计从业资格考试的考题和答案出售实施诈骗,导致部分考生被骗取钱财。

  接报后,海口警方从网警、刑警支队抽调精干警力成立专案组,迅速开展立案侦查。通过初查,发现海南省财政厅网站留存有木马、系统被入侵的痕迹,已有多名考生接到诈骗电话,部分已经被骗汇款购买考试答案。经过大量调查取证,警方确定湖南岳阳启程教育咨询服务有限公司与案件有密切关系,涉案犯罪嫌疑人众多。

  为尽快查清诈骗团伙网络结构和不法事实,专案组民警多次到广东、湖南、浙江等地进行调查取证工作,并在10月中旬派遣部分专案组民警前往湖南岳阳进行实地侦查。

  专案组民警在岳阳市进行了大量走访和实地侦查,发现以刘某富为首的电信网络诈骗团伙租用一民居,以教育咨询公司为幌子,通过非法渠道获取全国多个省市考生个人信息,继而对考生进行撒网式诈骗。

  经过进一步侦查,专案组查明了该团伙在岳阳工作窝点的准确位置和主要嫌疑人的落脚点,掌握了该团伙的组织架构、人员分工和18名成员的真实身份,厘清了该公司“助考诈骗”的手段、方式方法和具体不法细节等,收网时机逐渐成熟。

  团伙购买大量考生信息作案

  10月23日,海口警方派出一个30余名民警组成的抓捕组飞赴岳阳实施抓捕行动。10月25日上午,在湖南当地警方的大力配合下,专案组果断出击,一举在岳阳市岳阳楼区某小区内将犯罪嫌疑人刘某富、刘某立、滕某艳等18名犯罪嫌疑人全部抓获,当场扣押作案电脑37台、手机56部和优盘、银行卡、手机卡等大量作案工具。

  犯罪嫌疑人刘某富和其负责财务工作的妻子滕某艳等18名犯罪嫌疑人到案后,对购买公民信息实施诈骗的不法事实供认不讳。

  经查,2015年3月起,犯罪嫌疑人刘某富为了牟取非法利益,出资成立岳阳启程教育咨询服务有限公司,并让犯罪嫌疑人刘某立担任公司法定代表人。之后,刘某富租用岳阳市岳阳楼区一小区民房作为诈骗窝点,购置大量办公桌椅、电脑、手机、固定电话、手机卡等,通过招聘及熟人介绍等方式,招募吴某民、方某明等人,以“岳阳启程教育咨询服务有限公司”“广州易学教育信息咨询有限公司”等名义,谎称可以提供相关从业资格考试的试题及答案,诈骗全国多省市考生,以此获利。

  该团伙在考试开始前,通过不法途径购买了大量考生信息,充分利用考生想方设法通过考试的心理,诱使考生购买试卷和答案实施诈骗。该团伙通过网络购买考题,并找相应专业的人员进行作答,最后将考题和答案给考生。因题目和答案的专业性让考生误以为是“真答案”,等到考试结束了,考生才发现自己被骗。

  海口警方在对现场扣押的各类证据进行梳理后,已发现有100多名受害人被骗,据初步统计受害人被骗金额有150万余元。

  据警方介绍,该团伙组织严密,以注册正规公司运营的模式,将不法活动隐藏在公司正常的经营活动中,并设置实施犯罪的指标任务,诈骗数额达不到要求就克扣工资和奖金。团伙侵财类型主要以“助考诈骗”为主,侵害对象涉及国内从业人员需要资格认证的行业,比如财会、卫生、医师、药济师、建筑等行业的专业资格考试,并根据不同学科的难度收取考生几百元至几千元不等的费用。

  目前,此案的犯罪嫌疑人已被依法逮捕,案件还在进一步办理当中。

  就此,海口市公安局刑警支队办案民警表示,作为电信诈骗的一种形式,“助考诈骗”不仅让众多考生上当受骗遭受损失,危害人民群众的财产安全,而且扰乱了正常的职业资格考试秩序,破坏公平竞争的社会风气,误导社会价值观念,损害政府部门声誉,性质恶劣。

  海口警方表示,切勿轻信网上各种涉考谣言及诈骗信息,避免上当受骗,并希望考生诚信考试,遵守考试纪律和要求,远离作弊。警方将进一步加大工作力度,对网上涉考诈骗违法行为实施严厉打击,并坚决依法打击各种涉网违法犯罪活动,大力维护和谐、安全、稳定的网络环境。

  本报海口12月7日电  

 


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